来源：财经-鹰眼工作室融可赢
华天酒店集团股份有限公司（证券简称：华天酒店，证券代码：000428）于2025年11月26日以通讯表决方式召开第九届董事会2025年第二次临时会议。会议应到董事9名，实到董事9名，会议召集程序符合《公司法》及《公司章程》规定。经审议，本次会议全票通过三项内部管理制度修订议案，旨在进一步优化公司治理结构，提升规范化运作水平。
本次董事会会议通知已于2025年11月20日以书面及电子邮件方式送达全体董事。与会董事对各项议案进行充分讨论后融可赢，以通讯表决方式形成决议，三项议案均获9票同意、0票反对、0票弃权的一致通过。
议案名称 修订背景与主要内容 表决结果 《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》 结合《公司章程》最新修订要求，同步完善内幕信息知情人的登记流程与管理责任划分 同意9票，反对0票，弃权0票 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 优化投资者沟通机制，明确信息披露与投资者互动的规范化流程，提升投资者关系管理效率 同意9票，反对0票，弃权0票 《关于修订<独立董事专门会议工作细则>的议案》 细化独立董事专门会议的召集程序、议事范围及决策机制，强化独立董事履职独立性与专业性 同意9票，反对0票，弃权0票
据公告披露，本次修订的三项制度文本已同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）全文披露。公司表示，相关制度的修订是对监管要求及公司治理实践的动态适配，有助于进一步夯实内控基础融可赢，保障公司持续健康发展。
本次董事会决议的备查文件包括《第九届董事会2025年第二次临时会议决议》，投资者可通过指定信息披露平台查阅详细内容。
点击查看公告原文>>
声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题，我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验，因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息，具体以公司公告为准。如有疑问，请联系biz@staff.sina.com.cn。
查配网提示：文章来自网络，不代表本站观点。
